淮南市公积金中心行政权力事项廉政风险点情况一览表(2019年本)

发布时间:2019年12月25日 09:20发布者:市住房公积金管理中心浏览次数:

序号

权力事项

廉政风险点数量

表现形式

等级

防控措施

责任科室

1

住房公积金提取和贷款审批

2

未按规定办理公积金提取、提取资料审查把关不严;冒领骗提公积金。

二级

严格执行提取审批制度;规范办理程序;加强内部稽核。

客服部

未能严格审查相关资料,出现不符合规范要求。

二级

认真细致、严格审查贷款资料及系统录入资料,发现错误及时退回纠正。

信贷科

2

缴存单位降低住房公积金缴存比例或缓缴的审核

1

未能严格审查相关资料,出现不符合规范要求。

二级

认真细致、严格审查贷款资料及系统录入资料,发现错误及时退回纠正。

归集科

3

住房公积金缴存、变更和注销登记

2

未按规定办理基数、比例变更等调整的;未及时进行缴存业务的账务处理的。催缴不及时,超标准汇(补)缴。

二级

严格执行相关制度规定;规范办理程序;及时准确进行账务处理,及时对账。加大催缴力度,严格执行缴存上下限标准。

归集科

1.缴存比例低于5%或高于12%;2.缴存基数高于缴存上限。3.职工月缴存额低于缴存下限;4.无正当理由停缴公积金。

二级

1.严格执行政策规定;2.规范缴存比例和基数,严格审批流程;3.开展公积金年度审计。

归集科

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