淮南市公积金中心行政权力事项廉政风险点情况一览表（2019年本）

序号

权力事项

廉政风险点数量

表现形式

等级

防控措施

责任科室

1

住房公积金提取和贷款审批

2

未按规定办理公积金提取、提取资料审查把关不严；冒领骗提公积金。

二级

严格执行提取审批制度；规范办理程序；加强内部稽核。

客服部

未能严格审查相关资料，出现不符合规范要求。

二级

认真细致、严格审查贷款资料及系统录入资料，发现错误及时退回纠正。

信贷科

2

缴存单位降低住房公积金缴存比例或缓缴的审核

1

未能严格审查相关资料，出现不符合规范要求。

二级

认真细致、严格审查贷款资料及系统录入资料，发现错误及时退回纠正。

归集科

3

住房公积金缴存、变更和注销登记

2

未按规定办理基数、比例变更等调整的；未及时进行缴存业务的账务处理的。催缴不及时，超标准汇（补）缴。

二级

严格执行相关制度规定；规范办理程序；及时准确进行账务处理，及时对账。加大催缴力度，严格执行缴存上下限标准。

归集科

1.缴存比例低于5%或高于12%；2.缴存基数高于缴存上限。3.职工月缴存额低于缴存下限；4.无正当理由停缴公积金。

二级

1.严格执行政策规定；2.规范缴存比例和基数，严格审批流程；3.开展公积金年度审计。

归集科